REATI FINANZIARI
Abusivismo
Gestione infedele
Confusione di patrimoni
Partecipazione al capitale
Gestione accentrata di strumenti finanziari
Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob
Irregolare acquisto di azioni
Omessa alienazione di partecipazioni
Falso in prospetto
Abuso di informazioni privilegiate
Manipolazione del mercato
REATI BANCARI
Abusiva attività di raccolta del risparmio
Abusiva attività bancaria
Abusiva emissione di moneta elettronica
Abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento
Abusiva attività finanziaria
Obbligazione degli esponenti bancari
Mendacio e falso interno
False indicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo
False comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società
Esercizio abusivo dell'attività finanziaria e di mediatore creditizio
REATI SOCIETARI
False comunicazioni sociali
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
Impedito controllo
Indebita restituzione dei conferimenti
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Operazioni in pregiudizio dei creditori
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
Formazione fittizia del capitale
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Infedeltà patrimoniale
Corruzione tra privati
Illecita influenza sull'assemblea
Aggiotaggio
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
REATI FALLIMENTARI
Bancarotta fraudolenta
Bancarotta semplice
Ricorso abusivo al credito
Denuncia di creditori inesistenti
Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
Accettazione di retribuzione non dovuta
Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col il fallito
Mercato di voto
Esercizio abusivo di attività commerciale
Falso in attestazioni e relazioni
REATI TRIBUTARI
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Dichiarazione infedele
Omessa dichiarazione
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Occultamento o distruzione di documenti contabili
Omesso versamento di ritenute certificate
Omesso versamento di IVA
Indebita compensazione
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte